登入
為打擊洗錢活動，歐盟近期發布了一系列新指令要求，其中規定成員國現金支付上限如果超過10,000歐元，加密貨幣交易金額超過1,000歐元（約合1,055 美元）將會面臨虛擬資產服務提供商 (VASP) 的盡職調查。此外，歐盟還宣布將對虛擬資產服務提供商進行反洗錢和恐怖主義融資審查，這與其他傳統金融機構面臨的審查級別一致，相關加密交易平臺和託管服務提供商在處理自託管錢包時必須引入風險緩解要素，以及引入控制使用加密貨幣進行跨境支付的具體措施。參考來源：BlockBeats 律動財經2022/12/12（https://reurl.cc/GXQ0kd）